এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অর্থ পাচারের অভিযোগে এই সপ্তাহের শুরুতে মুম্বাই থেকে একজন অভিযুক্ত বিরাজ সুহাস পাতিলকে গ্রেপ্তার করেছে।
মামলাটি টিপি গ্লোবাল এফএক্স দ্বারা অবৈধ ফরেক্স ট্রেডিংয়ের একটি মামলার সাথে সম্পর্কিত। এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি বলেছে যে অভিযুক্তকে কলকাতার সিএমএম আদালতে হাজির করা হয়েছিল, যেখানে তাকে 2 জানুয়ারী 2024 পর্যন্ত হেফাজত দেওয়া হয়েছে। টিএম ট্রেডার্স এবং কেকে ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে আইপিসি, 1860-এর বিভিন্ন ধারার অধীনে কলকাতা পুলিশের একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে ইডি একটি তদন্ত শুরু করেছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) অনুসারে, টিপি গ্লোবাল এফএক্স RBI-এর সাথে নিবন্ধিত নয় বা আইনি ফরেক্স ট্রেডিংয়ের জন্য RBI থেকে কোনও অনুমোদন নেই। RBI 2022 সালে TP Global FX-এর নাম সহ একটি সতর্কতা তালিকাও জারি করেছে, যা অননুমোদিত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে সতর্ক করার জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। ইডি তদন্তে জানা গেছে যে প্রসেনজিৎ দাস, শৈলেশ কুমার পান্ডে, তুষার প্যাটেল এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা টিপি গ্লোবাল এফএক্স-এর প্ল্যাটফর্ম/ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ফরেক্স ট্রেডিংয়ে বিনিয়োগ করার আড়ালে জনসাধারণকে প্রতারণা করার জন্য বিভিন্ন ডামি কোম্পানি/ফার্ম/সত্ত্বা ব্যবহার করেছেন। "এই অবৈধভাবে অর্জিত তহবিলগুলি পরবর্তীতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত লাভ/সুবিধার জন্য স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি কেনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল৷ "IX Global"-এর সদস্য/ব্যবহারকারীরা তাদের ফরেক্স ট্রেডিং করতে TP Global FX-এর ব্রোকারেজ পরিষেবাগুলি ব্যবহার করেছিল৷ "IX Global "টিপি গ্লোবাল এফএক্সের প্রচারে অপরাধের প্রাপ্ত/অর্জিত অর্থ এবং বিরাজ সুহাস পাতিল "IX গ্লোবাল"-এর অন্যতম প্রধান ব্যক্তি, ED বলেছে৷ এর আগে এই মামলায় শৈলেশ কুমার পান্ডে ও প্রসেনজিৎ দাসকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। দুজনেই বর্তমানে কলকাতার আলিপুর জেলে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। আরও, 121.16 কোটি টাকা হিমায়িত করা হয়েছে (বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স) এবং 121.23 কোটি টাকার সম্পত্তি যেমন নগদ, সোনা, ফ্ল্যাট, হোটেল এবং রিসর্ট এবং যানবাহন, এই মামলায় সংযুক্ত করা হয়েছে। শৈলেশ কুমার পান্ডে এবং প্রসেনজিৎ দাসের বিরুদ্ধেও প্রসিকিউশন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং মাননীয় বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) দ্বারা অর্থ পাচারের অপরাধের স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছে। আরও তদন্ত চলছে।
